南京警方破获一起涉案资金超500亿元的跨境网络开设赌场案—

南京警方破获一起涉案资金超500亿元的跨境网络开设赌场案——砸碎跨境赌博的犯罪“产业链”

————点击图片进入游戏—————— 全国各地注册会员近30万人、涉案资金流水500亿元以上、涉案嫌疑人数百人……日前，南京警方成功破获一起公安部挂牌督办特大跨境网络开设赌场案，该赌博网站工作人员樊某、晏某婷夫妻主动到公安机关投案自首。

截至目前，警方共抓获犯罪嫌疑人72名。

一条线索，牵出挂牌督办案去年1月，南京市公安局高淳分局获悉一条某网站涉嫌跨境赌博犯罪的线索。

警方查明，该网站开设于2017年6月，主要吸引境内人员参赌，内设13个主流赌博“盘口”，包含“斗牛”“二十一点”等千余种赌博项目，全国各地注册会员近30万人，3年来累计涉案资金流水逾500亿元。

其中，仅南京地区参赌人员就有1500余人，投注赌资流水超3亿元。

家住南京高淳的李某就是参赌人员之一，因为赌博欠钱，无力偿还，只能在外地东躲西藏，靠打零工度日。

“去年底，我在上网时看到了一个网页广告，被‘投注越多返利越多’‘提现秒到账’等字眼吸引。

于是就点击了广告中的链接，在赌博网站中注册了账号，并充值玩起了牌类赌博游戏。

” 李某告诉记者，“输得多赢得少，不仅身上的钱都输光了，还输掉了向亲戚朋友借来的十几万。

因为没钱偿还，不敢回家。

” 初步调查，警方发现南京地区有部分网民和李某一样，参与这种网络赌博。

南京警方随即抽调相关部门及高淳分局精干警力成立专案组，开展案件侦办工作，并将案件逐级呈报省公安厅和公安部。

去年6月2日，该案被公安部列为挂牌督办案件。

循线挖出跨境赌博犯罪“产业链” “在调查资金流的过程中，先后梳理出1500多张银行卡信息，涉及资金流水达5亿多元。

同时，明确了100多名嫌疑人的相关情况，并对其中一名嫌疑人王某进行重点调查，发现其背后存在一个跨境网络赌博团伙。

”专案组民警介绍。

因该团伙涉案人员多，且运营管理人员都在境外，疫情期间侦查难度极大。

对此，专案组深入侦查，抽丝剥茧，逐渐查明了一批该团伙高层成员身份，进而基本摸清了该团伙的组织架构、人员身份、盈利分配等情况，固定了相关证据。

去年3月，专案组民警赶赴福建安溪等地，历经20多天的侦查、摸排，掌握了该团伙在境内活动的60余名嫌疑人的相关情况。

警方深入侦查后发现，自2017年6月以来，福建安溪籍嫌疑人苏某发、王某峰等人纠集组成家族式犯罪团伙，租用境外服务器，开发运营了该赌博网站。

在厦门、泉州以及菲律宾等地以公司化方式运作。

通过在网络购物、淫秽色情等网站投放广告、为参赌会员提供充值返利活动等方式，大肆招揽国内赌客注册会员参与赌博，最多时曾同时经营了15个“盘口”，日盈利超200万元。

为方便参赌人员充值，该赌博网站开通10余种赌资充值渠道，并采用个人银行账户、对公账户、第三方支付等多种方式结算赌资，定期批量更换账户。

警方还查明该团伙的赌博网站组织者、经营主管、财务人员、技术人员、“盘口”组长、网站客服、涉案银行卡供卡人员、涉案资金取款人员等多层级涉案人员的基本情况，为案件收网奠定坚实基础。

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